证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-037

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年6月27日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《关于增加公司2018年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于增加公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年6月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                            2018年6月29日