证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-038

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际出席和参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《关于增加公司2018年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：因2018年上半年钨产品价格与去年同期相比有一定幅度的增长，同时西安华山因生产经营需要增加了采购量，需调增2018年日常关联交易预计额度，这属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，不存在损害公司中小股东的利益。

《关于增加公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年6月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                     2018年6月29日