证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-054

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月19日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年9月22日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，公司拟以部分机器设备为标的，与赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过5亿元，期限为60个月。在租赁期间，公司以回租方式继续留用该部分生产设备，同时按双方约定向赣州发展融资租赁有限责任公司支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格人民币1元回购该融资租赁资产所有权。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对<关于开展融资租赁业务的议案>的独立意见》详见2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见2018年9月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           2018年9月26日