证券代码:002378      证券简称:章源钨业     编号:2018-061

 

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告


 

 

 

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一次会议(以下简称会议)通知于20181013日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于20181024日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1审议通过《公司2018年第三季度报告全文及《公司2018年第三季度报告正文》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年第三季度报告全文》详见20181026日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,《公司2018年第三季度报告正文》详见20181026日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

根据中华人民共和国财政部发布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会201815号)的相关规定,公司对财务报表格式进行调整。具体内容详见20181026日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,具体内容详见20181026日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明,公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见,具体内容详见20181026日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

 

特此公告。

 

 

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           20181026