证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-062

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2018年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告全文》详见2018年10月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司2018年1-3季度计提的资产减值准备，是在2018年9月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2018年1-3季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                             2018年10月26日