证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2019-059
崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2019年12月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2019年12月20日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:
1. 审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明,独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2019年12月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》。
2. 审议通过《关于向江西国资创业投资管理有限公司借款的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室下发的《关于下达省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》(赣重创推进办字【2019】11号),公司位于崇义县工业园区的“高性能钨粉体智能制造技术改造项目(二期)”,被列入“江西省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划,可获得项目扶持资金,扶持方式为股权质押。”扶持金额为1,800万元,为该项目的建设提供资金保障。
据此,公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款1,800万元,为叁年无息借款,到期后按扶持资金等额回收,用于“高性能钨粉体智能制造技术改造项目(二期)”。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司以其所持公司800万股股份,为本次借款提供担保。
公司与江西国资创业投资管理有限公司不存在关联关系,本次借款不涉及关联交易。
本次借款业务以与江西国资创业投资管理有限公司签署的《借款合同》及其他相关文件为准,同时提请董事会授权公司总经理或其代理人签署《借款合同》及其它相关法律文件。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年12月24日