证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2022-007

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月16日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2022年2月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。

《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》详见2022年2月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                                                                   2022年2月22日