证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2019-050

 

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

 

    一、召开会议的基本情况

    1．会议届次：2019年第一次临时股东大会

    2．会议召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）14:30

    网络投票时间为：2019年9月19日至2019年9月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。

    5．会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2019年9月16日

    7．出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

    上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）公司董事会同意列席的其他人员。

    8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公 司二楼多媒体会议室。

    二、会议审议事项

   （一）审议内容

1．审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2．审议《关于修订公司<章程>的议案》；

3．审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

    上述议案中议案1和议案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    （二）议案的披露情况

    议案1至议案3已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-045）。

    三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修改公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
3.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

四、参加现场会议登记方法： 

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记； 

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； 

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1） 

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年9月20日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2．登记时间：2019年9月20日8:00-12:00。 

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室 

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联 系 人：张翠  刘敏

电    话：0797-3813839

传    真：0797-3813839

邮    箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议。

 

特此公告。                      

 

 

 

 崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                                                              2019年8月26日