证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2022-019

崇义章源钨业股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张翠女士的辞职报告。由于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“4.4.7证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职条件执行”的规定，证券事务代表不得兼任公司监事。张翠女士由于同时担任证券事务代表，故辞去公司监事职务，辞职生效后，仍担任公司董事会办公室经理、证券事务代表。

张翠女士原定任期至2023年6月19日，其未持有公司股份。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，张翠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，张翠女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经公司股东推荐，拟提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年4月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经监事会核查，曾桂玲女士符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格，曾桂玲女士简历详见附件。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                                                                                    2022年4月19日