证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2020-072

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月16日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2020年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：

（1）本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划有关授予日的相关规定。公司未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（2）本激励计划的激励对象不存在规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

（3）本激励计划的激励对象与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。

综上，监事会同意以2020年10月30日为首次授予日，授予10名激励对象8,142,140股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2020年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                          2020年10月31日