崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2021年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会 

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月13日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2021年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司2022年审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
8.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
8.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
8.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
8.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
8.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√
8.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
8.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
8.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
8.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》	√
8.10	《关于公司监事薪酬调整的议案》	√
9.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√

2. 议案的披露情况

议案1、议案3至议案8已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2022-013）及相关公告。

议案2和议案9已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号2022-014）及相关公告。

议案10和议案11已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年1月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2022-002）及相关公告。

3. 上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案8需对其子议案逐项表决，子议案8.01至8.05涉及关联股东审议议案，关联股东需回避表决。议案9涉及选举监事，本次股东大会仅选举一名，不适用累积投票制。议案10涉及关联交易，关联股东需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

4. 公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、提案编码注意事项

1. 本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100。 

2. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00至11.00的格式顺序且不重复地排列。

3. 本次股东大会的议案8为逐项表决的提案，提案编码为8.00，将其二级子议案依次编码8.01至8.10，如对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案表达相同投票意见。

4. 提案9.00为选举一名监事，不采取累积投票制方式，以单项提案提出。

5. 本次股东大会不存在互斥提案，亦不含需分类表决的提案。 

6. 本次股东大会不存在征集事项。

四、会议登记事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2022年5月13日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间：2022年5月11日8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠   刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江西省赣州市有关疫情防控期间对国内重点地区来赣人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十五次会议决议及公司第五届董事会第十七次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十六次会议决议。

 

特此公告。

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                             2022年4月19日