证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-035
崇义章源钨业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 23 日（星期一)14:30 召开股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一)14:30
网络投票时间为：2013 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 23 日下午 15:00。
2、 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议投票方式：
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证劵交易所交易系统和网络投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证劵交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013 年 12 月 17 日
二、出席会议对象：
1、截至 2013 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项：
1、 审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、 审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.1 发行的股票种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 定价方式
3.6 本次发行股票的限售期
3.7 募集资金数额及用途
3.8 上市地点
3.9 未分配利润的安排
3.10 本次发行决议有效期限
4、 审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5、 审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2013 年 12 月 23 日 8:00-12:00。
2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1） 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2） 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
（4） 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2013 年 12 月 23 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供的网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12 月
23 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；
2、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票：
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投票证券代码
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证券简称
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买卖方向
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买入价格
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362378
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章源投票
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买入
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对应申报价格
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3、 股东投票的具体程序为：
（1） 输入买入指令；
（2） 输入证券代码；
（3） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：
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议案序号
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议案内容
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对应申报价格
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总议案
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表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决
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100.00 元
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1
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《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
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1.00 元
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|
2
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《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
|
2.00 元
|
|
3
|
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
|
3.00 元
|
|
3.1
|
发行的股票种类和面值
|
3.01 元
|
|
3.2
|
发行方式和发行时间
|
3.02 元
|
|
3.3
|
发行对象及认购方式
|
3.03 元
|
|
3.4
|
发行数量
|
3.04 元
|
|
3.5
|
定价方式
|
3.05 元
|
|
3.6
|
本次发行股票的限售期
|
3.06 元
|
|
3.7
|
募集资金数额及用途
|
3.07 元
|
|
3.8
|
上市地点
|
3.08 元
|
|
3.9
|
未分配利润的安排
|
3.09 元
|
|
3.10
|
本次发行决议有效期限
|
3.10 元
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4
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《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
|
4.00 元
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5
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《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
|
5.00 元
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6
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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
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6.00 元
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（4） 在“委托股数”项下输入表决意见：
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表决意见种类
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同意
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反对
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弃权
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对应申报股数
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1 股
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2 股
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3 股
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（5） 确认委托完成
4、 计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、 注意事项：
（1） 网络投票不能撤单；
（2） 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
（5） 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作具体流程 1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐
户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
进行互联网投票系统投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择崇义章源
钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4） 确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 23 日下午 15:00。
六、其他事项：
1、 会议联系人：张翠 肖洋 联系电话：0797-3813839 传 真：0797-3813839 邮 编：341300
地 址：江西省赣州市崇义县城塔下
2、 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。
3、 备查文件备置地点：本公司董事会办公室
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 3 日
附件：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托________ _ 先生/女士 代表本公司/本人出席 2013 年 12 月 23
日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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序号
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审议事项
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同意
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反对
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弃权
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1
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《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
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|
2
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《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
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3
|
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
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3.1
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发行的股票种类和面值
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3.2
|
发行方式和发行时间
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3.3
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发行对象及认购方式
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3.4
|
发行数量
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3.5
|
定价方式
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|
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|
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3.6
|
本次发行股票的限售期
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3.7
|
募集资金数额及用途
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3.8
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上市地点
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3.9
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未分配利润的安排
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3.10
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本次发行决议有效期限
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4
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《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
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5
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《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
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6
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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
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委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）