证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-002

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月28日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年1月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席和参与表决董事9名，其中董事王平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生4名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见2018年2月2日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因原授信期限即将届满，为了保证现金流量充足，满足公司经营及发展的需要，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。

最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司实际需求来决定。

同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等）单笔不超过壹亿元人民币，累计不超过壹拾捌亿元人民币(其中对中国进出口银行江西省分行借款金额不超过陆亿元人民币)的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                            2018年2月2日