证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2019-003

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月17日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司预计的2019年日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

《关于2019年日常关联交易预计的公告》详见2019年1月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。 

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                             2019年1月29日