证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2018-061

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年10月24日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年第三季度报告全文》详见2018年10月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部发布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定，公司对财务报表格式进行调整。具体内容详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

3．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见2018年10月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                           2018年10月26日