证券代码：002378        证券简称：章源钨业      编号：2019-022

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1.      审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年度监事会工作报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2.      审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3.      审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4.      审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。  

《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5.      审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.      审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7.      审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8.      审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9.      审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    经审核，监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

    《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月23日