证券代码：002378       证券简称：章源钨业       编号：2019-028

崇义章源钨业股份有限公司

关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告 

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2019-021），其中对审议通过《公司2018年度利润分配预案》事项披露如下：

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元，加年初未分配利润276,497,559.89元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元，加年初未分配利润911,312,703.36元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数，提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

为避免表述引发歧义，公司对上述议案内容，补充披露如下：

补充前：

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数，提醒投资者注意。

补充后：

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

除上述补充事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月27日