关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告
2019年05月29日

 证券代码:002378       证券简称:章源钨业       编号:2019-028

 

崇义章源钨业股份有限公司

关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告 

 

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称公司)于2019423日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2019-021),其中对审议通过《公司2018年度利润分配预案》事项披露如下:

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:

20181231日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018 年度利润分配预案仍以2018 12 31 日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2019423日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

为避免表述引发歧义,公司对上述议案内容,补充披露如下:

补充前:

公司拟定2018年度利润分配预案为:

20181231日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018 年度利润分配预案仍以2018 12 31 日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

补充后:

公司拟定2018年度利润分配预案为:

20181231日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

 

除上述补充事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

 

特此公告。

 

 

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019427

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