证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-002
崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2021年1月17日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司和KBM Corporation的日常关联交易情况进行了估计，预计2021年与西安华山钨制品有限公司关联交易金额为6,300万元人民币，与KBM Corporation关联交易金额为20,100万元人民币。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2021年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度合计不超过30亿元人民币，该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次授权期限自股东大会审议通过后至2022年6月30日。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司“年产2000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，被列为2020年度重点产业领域创新成果产业化项目扶持单位，公司以股权质押的方式，可获得2,000万元三年无息借款，为该项目的建设提供资金保障。
据此，赣州澳克泰工具技术有限公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款2,000万元，为三年无息借款，借款资金用于“年产2000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”。公司以持有的赣州澳克泰工具技术有限公司15,000万元注册资本金，质押于江西国资创业投资管理有限公司，为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021年1月19日