证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2021-023
崇义章源钨业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2020年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2021年5月21日（星期五）14:30
网络投票时间为：2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午3:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2021年5月17日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
（一）审议内容
1．审议《公司2020年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2020年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2020年度财务决算报告》；
4．审议《公司2020年度内部控制评价报告》；
5．审议《公司2020年度利润分配预案》；
6．审议《公司2020年年度报告全文》和《公司2020年年度报告摘要》；
7．审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》；
8. 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；
10. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；
10.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；
10.2审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；
10.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；
10.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；
10.5审议《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》；
10.6 审议《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》；
10.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；
10.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；
10.9 审议《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》；
10.10审议《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案10需对其子议案进行逐项表决，子议案10.1至议案10.5涉及关联股东回避表决的议案，关联股东审议相应子议案时需回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（二）议案的披露情况
议案1至议案7、议案10已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案8和议案9已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2021年1月19日、4月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2021-002）、《公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2021-018）。
（三）公司第五届董事会独立董事王安建先生、张洪发先生、武文光先生将在本次股东大会上作2020年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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提案编码
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提案名称
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备注
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该列打勾的栏目可以投票
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100
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总议案：除累积投票提案外的所有提案
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√
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非累积投票提案
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1.00
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《公司2020年度董事会工作报告》
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√
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2.00
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《公司2020年度监事会工作报告》
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√
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3.00
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《公司2020年度财务决算报告》
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√
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4.00
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《公司2020年度内部控制评价报告》
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√
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5.00
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《公司2020年度利润分配预案》
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√
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6.00
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《公司2020年年度报告全文》和《公司2020年年度报告摘要》
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√
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7.00
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《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
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√
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8.00
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《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
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√
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9.00
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《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
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√
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10.00
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《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
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√作为投票对象的子议案数：10
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10.01
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《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》
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√
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10.02
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《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
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√
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10.03
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《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》
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√
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10.04
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《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》
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√
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10.05
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《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》
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√
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10.06
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《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》
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√
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10.07
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《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
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√
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10.08
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《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
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√
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10.09
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《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》
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√
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10.10
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《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》
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√
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四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2021年5月21日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2．登记时间：2021年5月21日8:00-12:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
传真：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2021年4月27日