证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2021-032

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年5月11日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2021年5月24日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2021年5月24日，以2.35元/股的授予价格向1名激励对象授予357,896股预留限制性股票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2021年5月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》《国浩律师（上海）事务所关于公司2020年限制性股票激励计划之预留部分授予事项的法律意见书》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》详见2021年5月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2. 独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                              2021年5月26日