证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2020-028

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司2020年审计机构的公告
 

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有独立承办注册会计师、证券期货等相关业务从业资格，有多年为上市公司审计的丰富经验和提供专业服务的能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能够严格按照国家相关法律法规的规定，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计任务，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1．机构信息

（1）事务所基本信息

（2）承办本业务的分支机构基本信息

2．人员信息

3．业务信息

4．执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下： 

5．诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）拟签字注册会计师

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 

1．审计委员会说明

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。 

2．独立董事的事前认可情况和独立意见 

（1）公司独立董事对公司聘请2020年审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并将《关于续聘公司2020年审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 

（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

3．董事会表决情况及审议程序

公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

本次续聘2020年审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。 

四、备查文件 

1．公司第四届董事会第二十四次会议决议； 

2．公司董事会审计委员会对关于续聘公司2020年审计机构的说明； 

3．独立董事对关于续聘公司2020年审计机构的事前认可意见； 

4．独立董事对相关事项的独立意见；

5．天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                    2020年4月28日