证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2019-060
崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2019年12月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2019年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:
1. 审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项,是在充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事宜。
《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2019年12月24日