证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2019-060

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项，是在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事宜。

《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                                                                                                                                                                                                                                           2019年12月24日